Pandora Papers | El dinero de políticos mexicanos y sus familias, ubicado en paraísos fiscales

GUAYMAS, Son., 3 de octubre de 2021.- Otro escándalo político surge tras la publicación de un reportaje que resume investigaciones de Mathieu Tourliere (Proceso), Zorayda Gallegos, Georgina Zerega y Elías Camhaji (El País), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univision), que habla del destino de mucho dinero fugado de México hacia paraísos fiscales.

Este reportaje forma parte del especial Pandora Papers, una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en la que participamos más de 600 periodistas de 150 medios alrededor del mundo.
Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, se descubren con nueva filtración de 11.9 millones de documentos del Consorcio de Periodistas.
Hay ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas. Más de 80 personajes del mundo de la política han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales y anonimato, para esquivar autoridades hacendarias y agencias reguladoras.

Pandora Papers descubre que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias; también gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar utilidades de sus negocios.
La filtración contiene registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales. Así se conocen los verdaderos dueños de las firmas offshore.
Los registros de la investigación de Pandora Papers, provienen de 14 despachos globales especializados en empresas de papel. Aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, su opacidad permite cometer delitos como lavado de dinero, corrupción o evasión fiscal. México permite sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales, pero es controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues pueden esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos.
Antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador criticó en 2016 la aparición de mexicanos en la anterior investigación de ICIJ (los Panama Papers), señalando que la “mafia del poder” ocultaba dinero de las autoridades hacendarias.
En los Pandora Papers aparecen algunos políticos cercanos a López Obrador. En los documentos figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y gente del Partido Verde.
Los servidores públicos deben reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país, y las de sus cónyuges, cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo, en declaraciones patrimoniales públicas o reservadas, según la decisión de cada persona.

Funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales, pero el gobierno federal tampoco tiene otros mecanismos de vigilancia fiscal para conocer quiénes participan en empresas en esos paraísos y con qué fin.
La nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en los Panama Papers en 2016; en aquella ocasión sólo se documentaron clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca; ésta filtración revela información de clientes de al menos 10 bufetes que ayudaron a llevar su dinero fuera del país a más de 3 mil mexicanos o residentes de México, participantes en 1,241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones difíciles de rastrear situadas en 22 jurisdicciones del mundo.
Además de políticos y funcionarios, los documentos filtrados descubren los secretos financieros de los empresarios y algunas de las familias más acaudaladas del país.