Investiga DEA a Guillermo Álvarez en cooperación con la UIF
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha solicitado la cooperación de las autoridades mexicanas para investigar las operaciones financieras de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul y la Cooperativa, en los Estados Unidos, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Nieto Castillo afirmó que la documentación oficial de las autoridades federales estadounidenses solicitando información a la UIF será proporcionada a un juez federal en México a efecto de que las cuentas bancarias personales de Billy Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez y su cuñado Víctor Garcés sigan bloqueadas.
“En este caso sí tenemos una solicitud, de una agencia internacional, de la DEA, y esta será presentada en el juzgado para efectos de mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo y la garantía de audiencia, a la que tienen derecho y que ya fue solicitada por el señor (Guillermo) Álvarez y (Víctor) Garcés”, dijo Santiago Nieto en el noticiario de Ciro Gómez Leyva.
“Todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa (La Cruz Azul SCL), en las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales, en donde él es apoderado, accionista y representante”.
Desde el pasado 29 de mayo, Guillermo Álvarez Cuevas, promovió un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pero este no ha procedido a casi 3 semanas de haberse ingresado, primero por una discrepancia en las firmas de “Billy” Álvarez y ahora porque la UIF hará entrega de la documentación oficial que acredita el acuerdo de cooperación con una agencia internacional, en este caso la DEA de los Estados Unidos.
