Andorra confisca 48 MMDP a 23 mexicanos; Juan Collado es el eje de operaciones que sugieren lavado de dinero y delincuencia organizada
MADRID, España, 1 de febrero de 2021.- Andorra confirmó que, tras una operación contra el blanqueo de capitales y una investigación internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta 2 mil millones de euros (unos 48 mil millones de pesos), propiedad de 23 empresarios mexicanos.
El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por presunta ilegalidad de sus operaciones.
En el centro de las pesquisas está Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por delitos como delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.
Andorra es un pequeño país en el norte de España de casi 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, que se convirtió en un “paraíso fiscal” de empresarios y políticos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al banco se le acusa manejar grandes cantidades de dinero con “total discreción” y opacidad para eludir a regulaciones. En 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y España, advirtieron de que desde esta entidad financiera se practicaba blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.
La identidad de los empresarios aún se desconoce. En el caso de Juan Ramón Collado, se le señala de “testaferro” de terceras personas en Andorra, alude un informe confidencial elaborado por la policía andorrana del año pasado, según divulga el diario español El país.
Collado habría recibido trasferencias de dinero desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo “Fidemont”. Usar casas de cambio y sociedades financieras fue una argucia de Collado para complicar el rastreo del origen del dinero.
Carlos Djemal Nehmad, accionista de Tiber, fue condenado a seis años de cárcel en Estados Unidos en 2018 por un fraude de 20 millones de dólares relacionado con la triangulación de recursos.
Un reporte retomado por el diario mexicano La Jornada revela que el papel de Collado era “un claro vínculo o nexo de unión” y por eso el reconocido defensor de confianza del expresidente Peña Nieto, solía pasar largas temporadas en España.
EPN OBSTACULIZÓ INVESTIGACIÓN
En octubre de 2019, la justicia del principado de Andorra embargó 76,5 millones de euros a Juan Collado, detenido el 9 de julio de ese año en la Ciudad de México, al considerar que la procedencia del dinero era dudosa y ante el riesgo de que Collado vaciara sus cuentas en ese país, lo que empezó a hacer seis días antes de su detención, cuando transfirió 10,5 millones de euros desde la Banca Privada de Andorra o BPA a una cuenta del BBVA radicada en Madrid.
Por ello Andorra determinó abrir una investigación contra Collado por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales. No fue la primera vez que se le bloquearon estos recursos al que fuera abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto.
En marzo de 2015 el BPA fue cerrado por irregularidades y todas las cuentas fueron bloqueadas. Posteriormente la juez Canòlic Mingorance embargó específicamente las cuentas de Collado al sospechar que provenían de un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Estas cuentas fueron desbloqueadas en 2018, debido a la intervención de la entonces Procuraduría General de la República de México (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que comunicó a la justicia de Andorra que el dinero de Collado tenía un origen lícito, mediante un dictamen firmado por la funcionaria de la PGR Anahí Marcela Mendoza, por lo que se decretaba el “no ejercicio de la acción penal”, por eso en octubre de 2018 se archivó provisionalmente la causa.
La PGR también presentó un informe favorable para desbloquear la cuenta del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo por 1,5 millones de euros.
En 2019, la detención de Collado en México reactivó la investigación andorrana y el 1 de agosto, la juez Maria Ángels Moreno Aguirre ordenó el embargo de dinero depositado en el banco VallBanc, a nombre de cuatro sociedades holandesas. La magistrada requirió a México la información sobre el proceso que se le sigue en México.
Según el diario español El País, Juan Collado entre 2006 y 2015, movió 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en BPA, y dijo que ese dinero era producto de su actividad empresarial; como abogado con clientes tan importantes como el sindicato de Pemex. Collado fue detenido en julio de 2019, cuando comía con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.
La Secretaría de Gobernación fue consultada sobre la posibilidad de hacer reclamo de esos fondos, pero la titular, Olga Sánchez Cordero, dijo que carece de información para definir si el gobierno mexicano reclamará los fondos asegurados en Andorra, aunque reconoció que ‘es un tema’ que requiere mayores indagaciones.
Entre quienes fueron clientes de Collado Mocelo figuran Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas; el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, procesado en los Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado; y el expresidente Enrique Peña Nieto.
